RUBENİS DOKUMA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.09.2023
Genel Konsey Tarihi 23.10.2023
Genel Konsey Saati 08:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.10.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Telsiz Mahallesi, Zambak Sokak No:6

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
2 – 2022 yılı hesap periyoduna ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 – 2022 yılı hesap periyoduna ait bağımsız kontrol rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
4 – 2022 yılı hesap periyoduna ilişkin finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – Şirketin 2022 yılı faaliyet, süreç ve hesaplarından ötürü İdare Konseyi Üyelerinin başka farklı ibra edilmeleri.
6 – Kar Dağıtım Siyaseti, Bağış ve Yardım Siyaseti, Fiyatlandırma Siyaseti ve Bilgilendirme Siyasetinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
7 – İdare Şurası’nın 2022 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması.
8 – İdare Şurası üyelerinin yapılacak fiyat, huzur hakkı üzere ödemelerin görüşülerek karara bağlanması.
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince İdare Heyeti tarafından yapılan Bağımsız Kontrol firması seçiminin onaylanması.
10 – Şirket’in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
11 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince 2022 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi.
12 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Heyeti üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri^ yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi.
13 – Sermaye Piyasası Heyeti Kurumsal İdare Prensipleri’nin 1.3.6. ve 1.3.7. hususlarında yer alan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
14 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-22.1 Geri Alınan Hisseler Bildirisi çerçevesinde, 14.02.2023 tarihinde İdare Heyeti Tarafından onaylanan Hisselerin Geri Alınmasına ait kararın genel heyetin bilgisine sunulmasına.
15 – Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili öteki yasal mevzuat kararlarına ahengin sağlanabilmesi maksadıyla, İdare Heyeti tarafından oluşturulan, Şirket Genel Şura Çalışma Temel ve Yöntemleri Hakkında İç Yönergenin tadilinin onayı.
16 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Rubenis Dokumacılık Olağan Genel Konsey Bilgilendirme Dökümanı 2022.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Rubenis Dokumacılık Olağan Genel Konsey Davet İlan Metni ve Vekaletname 2022.pdf – İlan Metni
EK: 3 Rubenis Dokuma Olağan Genel Konsey Gündemi 2022.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı

Ek Açıklamalar
İdare Heyeti’nin 21.09.2023 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Heyet Toplantısının 23 Ekim 2023 pazartesi günü, saat 08.30’da Telsiz Mahallesi, Zambak Sokak No:6 Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196969

BIST